बैंक से धोखाधड़ी मामले में ED ने कसा शिकंजा, 21.15 करोड़ की 18 संपत्तियां अटैच

शिमला (राक्टा): मैसर्ज इंडियन टैक्नोमैक कंपनी लिमिटेड (आईटीसीओएल) के साथ ही अन्य द्वारा बैंक के साथ की गई धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम-2002 के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21.15 करोड़ रुपए की 18 संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। इनमें ओडिशा के बारबिल में 7 प्लॉट और फ्लैट, खोरधा में 6 प्लॉट और कटक में 1 आवासीय फ्लैट और भुवेनश्वर में शामिल 4 अन्य संपत्तियां शामिल हैं। ये संपत्तियां मेसर्ज अनमोल लिमिटेड की हैं। गौर हो कि ईडी मैसर्ज आईटीसीओएल और इसके प्रमोटरों के खिलाफ हिमाचल सीआईडी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच कर रही है। आरोप है कि मैसर्ज आईटीसीओएल के निदेशक ने विभिन्न सरकारी कर्मचारियों और विभिन्न कंपनियों व चार्टर्ड अकाऊंटैंट के साथ मिलकर बैंकों के संघ से ऋण लेकर उसे हड़प लिया।  

जांच में मिले साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर रही ईडी
ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि मैसर्ज आईटीसीओएल ने वर्ष 2009 से लेकर 2013 तक बैंक अधिकारियों के समक्ष जाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करके सेल कंपनियों के नाम पर फर्जी बिक्री दिखाकर बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ से ऋण प्राप्त किया और जिस उद्देश्य के लिए कर्ज लिया गया, उसका उस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया गया। मैसर्ज आईटीसीओएल ने अधिकांश ऋण राशि का उपयोग अचल संपत्तियों जैसे भूमि सहित अन्य निर्माण कार्यों में अपनी सहयोगी कंपनी मैसर्ज आईटीसीओएल हाईड्रोकार्बन लिमिटेड और मैसर्ज अनमोल माइन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम में निवेश किया। ऐसे में ईडी ने जांच में मिले साक्ष्य के आधार पर यह कार्रवाई अमल में लाई है। 

अब तक 310.06 करोड़ की संपत्ति अटैच
ईडी मामले की जांच के तहत अब तक 310.06 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर चुकी है। इसके तहत सबसे पहले 288.19 करोड़ रुपए की तो अब 21.15 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। ईडी की इस कार्रवाई से आरोपियों में हड़कंप मच चुका है। 

सीआईडी थाने में 2 केस दर्ज 
इंडियन टैक्नोमैक कंपनी ने प्रदेश में भी 4300 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले को अंजाम दिया है। सीआईडी ने पूरे घोटाले को लेकर शिमला स्थित थाने में 2 मामले दर्ज किए हैं। इनमें एक मामला बिजली बिल तो दूसरा करोड़ों के बैंक फ्रॉड व कर चोरी से जुड़ा है। दोनों ही मामलों को लेकर अदालत में चालान पेश किया जा चुका है। इसके साथ ही घोटाले का अंजाम देकर दुबई फरार हुए मुख्य आरोपी को भी स्वदेश लाए जाने की प्रक्रिया जारी है। 
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